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2018-11-28 17:26

  根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,到2020年,我国新能源汽车实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆;按照2017年新能源汽车销量77.70万辆测算,到2020年将保持37.05%的年复合增长率。同时在2022年北京冬奥会的新形势推动下,新能源汽车预计将保持较高的市场需求增速,发展前景广阔。目前,我国正在形成稳定、持续的新能源汽车产业发展环境,在新能源汽车技术进步和产品研发方面取得了突破进展,形成了一批骨干企业,开发出了涵盖乘用车、客车、专用车等多层次、多领域的新能源汽车产品,推广应用的范围在逐步扩大,同时也带动了相关产业链的完善和发展。

  新能源汽车动力系统平台是系统集成电动汽车动力驱动系统、动力电池及其他储能系统、整车网络化控制系统、电动化辅助系统等关键总成的电动汽车特有的部件体系。在新能源汽车行业市场容量不断扩大的背景下,作为新能源汽车不可或缺的关键部件,新能源汽车动力系统平台市场成长空间广阔。

  ②为满足公司动力系统平台产品需求的快速增长并保持行业领先竞争力,公司亟需尽快建设新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目

  新能源商用车动力系统定制化程度较高,下游整车厂商客户进入壁垒较高。相关产品的研发需根据车厂客户特定车型的具体需求进行,经过立项、产品技术对接、产品方案制定并确认、样车试用、样车验证、小批量试用、批量供货等阶段,从产品技术对接到实现批量供货的周期较长,一般在10个月至15个月之间。上述行业经营特点对动力系统厂商的技术开发能力提出较高要求,需要供应商自车型研发设计开始即与客户保持密切的沟通,双方粘性较强。基于上述行业经营特征,客户数量及车型储备决定了新能源汽车动力系统平台厂商未来的增长潜力。

  公司新能源汽车动力系统平台业务主要以子公司理工华创为主体经营。在客户拓展方面,公司目前已与福田汽车(客车、物流车等专用车)、厦门金旅、万博体育正网,上海申龙、上海万象、北方客车、中汽宏远等优质客户建立了长期的战略合作伙伴关系,并于2018年10月与福田汽车签署《战略合作框架协议》;在车型储备方面,除新能源客车外,公司为客户开发的多款新能源物流车、环卫车等专用车均已处于批量供货阶段。上述丰富的客户及车型储备带来的产品需求的增长,亟需公司尽快建设新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化项目,以有效满足市场需求并保持行业领先的竞争力。

  (2)本项目建设系弥补公司产能缺口、提升新能源汽车动力系统平台产品智能制造化水平的需要

  理工华创目前新能源汽车动力系统平台产品主要包括整车控制器、功率集成控制器、高压配件及组件等,产能约为1万台(套)左右,产能利用率均在90%以上。一方面,理工华创目前产能基地位于北京,人力、房租成本较高,理工华创拟借助本次与上市公司成功合作的契机,充分利用上市公司在制造业积累的丰富经验及上市公司所在地的人才优势、采购成本优势,实现生产协同;另一方面,考虑到公司所开发新能源专用车车型的放量增长,公司预计2020年各车型动力系统平台产品需求至少在4万台(套)以上,且为满足客户需求公司新能源汽车动力系统平台将新增电驱动与传动系统等核心产品。基于上述因素,为弥补产能缺口、实现生产协同、完善产品结构,公司亟需建设新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化项目。

  此外,与传统汽车行业上百年的生产制造历史相比较,新能源汽车整车及其零部件企业的生产制造过程中通常存在自动化程度低、人工成本高、制造标准化程度低等缺点。通过本项目的实施,建设满足新时代智能制造要求的智能生产制造基地,实现生产制造系统的人机一体化,使所生产的产品具备高一致性、高可靠性、强追溯性等特点,从而有效提升公司产品的智能制造化水平及市场竞争力,以持续满足客户需求。因此,本项目的建设将实现公司新能源汽车动力系统平台产品的智能制造,对公司在新能源汽车领域的长期战略发展具有深远意义。

  (3)本项目建设系公司贯彻落实不断加强新能源汽车领域投入、持续发展新能源汽车动力系统产业的长期发展战略的需要

  理工华创作为新能源汽车动力系统平台服务商与新能源汽车系统集成商,核心团队源自于我国新能源商用车领域的开拓者,长期致力于纯电动汽车关键技术的研究,在整车动力学、电驱动与传动、电池成组及高压安全、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术,可提供纯电动汽车整套动力系统平台解决方案。通过多年技术积累,目前理工华创拥有电动汽车领域技术发明专利17项、软件著作权50项,并荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖、二等奖各一次,具有强大的整体研发实力。

  公司于2018年9月完成理工华创100%股权的收购,确定了以理工华创为平台持续加强对新能源汽车领域的投入、大力发展新能源汽车动力系统产业的长期发展战略。随着市场需求的快速增长,公司亟需将理工华创领先的新能源汽车动力系统平台相关技术进行产业化。为突破产能瓶颈,公司拟通过本次可转债融资建设新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化项目,利用多年来对新能源汽车整车及动力系统平台技术的研发和积累,持续推出符合市场要求的高性能新能源汽车动力系统平台产品,以贯彻落实公司的长期发展战略。

  (1)本项目建设系公司提升新能源汽车动力系统产品开发效率、持续满足客户定制化需求的需要

  受不同的应用环境、应用目的等因素影响,新能源汽车及相关动力系统定制化较强,相关产品的研发需根据车厂客户特定车型的具体需求进行,经过立项、产品技术对接、产品方案制定并确认、样车试用、小批量试用、批量供货等阶段,且品类繁多,包括各种类型的、定制化的整车控制器、高压集成控制器、电机控制器、电池管理系统、电驱动与传动系统产品及高压线束等。基于不同客户的定制化需求,公司需结合不同的应用环境反复对新能源汽车动力系统产品的技术性能、质量可靠性等进行模拟、验证与测试。

  新能源汽车较为传统的仿真方式是采用各种汽车台架,其占地较大,工作情况复杂,不同车型需要不同的台架。本项目拟建设硬件在环仿真系统,即为解决上述问题而开发的,它为各种传感器与执行器建立物理仿真模型,并可以通过计算机上的数学仿真模型对物理仿真模型做出灵活配置,使仿真系统适用于各种车型和各种工况。在环仿真系统很容易再现实际环境中产生的问题,而这些问题在真实测试条件下很难复现。在环仿真系统能够弥补真实测试条件的不足,模拟车辆所不能达到的极限条件,可以实现极限工况试验或失效试验。

  硬件在环仿真系统可自行对产品性能的数据参数以及实验员的操作数据参数进行采集处理,并通过显示界面将数据显示出来,这种数据传输实时性较高,能够可靠地将仿真数据和设备数据、电路数据交换匹配,保证仿真实验的功能测试及其他集成测试。仿真分析中心的建设,有利于提升新能源汽车动力系统平台产品的开发效率,降低开发成本,可最大程度模拟产品未来的使用工况,为开发出高技术水平、高可靠性、高环境适应性的新能源汽车动力系统平台产品提供强大的仿真分析基础,系公司持续满足不同客户对动力系统平台产品定制化需求的需要。

  受更高环保标准及支持性政策的影响,新能源汽车市场发展迅速,市场需求逐步对新能源汽车的性能提出更高、更多维的要求,推动了动力系统平台技术的升级与演进,而智能化、网联化、逐步实现自动驾驶代表了新能源汽车的发展方向。

  公司定位为新能源汽车动力系统平台技术、产品及服务提供商,主要为新能源商用车企业提供动力系统平台的定制化产品和技术咨询服务。公司已形成包括新能源汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器及高压线束等电动化附件为主的新能源汽车动力系统平台产品,这些产品均属于新能源汽车核心部件及重要配件,对新能源汽车的动力性、经济性、安全性、稳定性和舒适性起着决定作用。其中整车控制器是新能源汽车控制系统的核心部件,它采集加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号,并做出相应判断后,控制下层各部件控制器的动作,驱动汽车行驶,它对汽车的正常行驶、安全性、故障诊断与处理、整车状态监控等有着关键性的作用,是未来智能网联汽车最重要的基础部件。

  在上述技术演变过程中,对新能源汽车动力系统进行智能化改造并实时仿真与分析是不断完善产品体系以实现智能化、网联化的必经之路。通过本项目的建设,可实时模拟新能源汽车智能驾驶过程中所遇到的各类情况,相应提出解决方案及适应的产品或技术,有利于保持公司核心产品的技术先进性,持续增强公司的市场竞争力。因此,本项目建设符合新能源汽车行业的发展趋势,有利于公司新能源汽车动力系统平台业务的长期可持续发展,是必要的。

  1、肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐蚀生产线)公司已掌握低压腐蚀生产线项目的核心技术,充分保障本项目的顺利实施

  电极箔生产过程融合了机械、电子、化学、金属材料等多种学科和技术,多学科应用凸显了电极箔厂商的产业化竞争优势。公司作为高新技术企业,拥有省级企业技术中心,取得了“电解电容器低压阳极箔的变频腐蚀方法”等多项发明专利及“化成铝箔修补用大功率脉冲电源”等十余项实用新型专利,在同行业中保持领先地位。

  自2005年起,公司与厦门大学合作研发电极箔变频腐蚀技术,先后攻克了腐蚀基础工艺定型、波形和频率对腐蚀的影响和提升、加电效率的提高、电极板设计、槽液循环系统设计、设备材料的选择、变频腐蚀生产线的整体设计和安装等一系列的难题。目前公司与西安交通大学合作研发的《超高比容纳米复合阳极铝箔的关键技术及产业化》项目已进入产业化阶段,公司使用自产腐蚀箔为原材料,使用低压纳米复合膜化成技术,所生产的化成箔产品比容大幅提高,达到国际领先水平。

  通过多年来的积累,公司已掌握实施开展本募投项目的多级电化学变频腐蚀技术,通过该技术生产的低压腐蚀箔产品叠加复合膜化成技术后,生产出的化成箔具有超高比容、万博体育正网高机械强度、强耐劣化性等特征,为本项目的顺利实施提供了充分保障。

  (2)专业、稳定的销售队伍和优质的客户基础为新增产能的消化提供了可靠保障

  公司重视销售和服务网络的建设,拥有一支深知自身产品又了解下游客户需求的技术型销售队伍,其中包括熟练掌握日语、韩语、英语等语种的技术型专业销售人员。公司在低压电极箔领域处于行业领先地位,凭借专业、稳定的销售团队、优质的产品性能、持续提升的工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系,经营过程中积累了丰富的客户资源,与艾华集团、资江电子、三和电机、江海股份、风华高科等国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立了起长期、稳定的合作关系,并有机融入了这些客户的产业链。

  此外,凭借优质、可靠的产品品质,公司报告期内也与日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹及东莞冠坤等国外优质客户建立了长期的合作伙伴关系。本次低压腐蚀生产线项目旨在满足国内外高端腐蚀及化成箔市场需求,公司优质的客户基础为本次募投项目的顺利实施及产能消化提供了有力保障。

  公司拥有稳定专业的技术团队,涵盖电子材料、电化学、化学分析、机械设计、自动化控制、环境工程等可满足公司长远发展的各个领域。公司现有电极箔相关领域工程师及高级工程师二十余名,核心技术人员均在公司从事技术研发十年以上,其中公司副总经理谭惠忠从事电极箔行业二十余年,主持并完成了5项省部级课题,是该行业的资深专家。

  此外,公司注重技术合作、交流和引进。公司与西安交通大学合作共建“交大华锋产学研联合体”,致力于腐蚀箔和化成箔技术的开发与应用,数据显示,利用自产腐蚀箔为原材料,使用低压纳米复合膜化成技术,能够使现有化成箔比容大幅提高,该项目的校方负责人徐友龙教授为电极箔行业的著名专家。公司与厦门大学共建“厦大华锋电化学工程技术开发中心”,致力于低压变频腐蚀工艺的研发及实验工艺的核心设备变频腐蚀电源的研制开发,公司与厦门大学合作的低压变频腐蚀工艺应用拓展项目的实验室结果已经达到了日本产品的现有水平,该项目的校方负责人林昌健教授为电化学领域内的著名专家。上述人才储备及成熟的合作研发体系为本项目的实施提供了有效支持。

  (1)公司在新能源汽车动力系统平台领域具有显著的技术优势,充分保障本项目的顺利实施

  理工华创的核心技术团队源于北京理工大学电动车辆国家工程实验室。1994年,该实验室在现任华锋股份首席科学家孙逢春院士的带领下研制了我国首辆纯电动客车,此后主持了50余项国家和北京市从“九五”至“十三五”以来的电动客车乃至商用车领域的重点科技项目,获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖2项以及其他省部级奖励多项。2010年,在工信部、北京市政府的支持下,林程等北京理工大学电动汽车技术的核心人员与理工资产共同创立了理工华创,形成了包括电动车辆工程科技方向的中国工程院院士1人、博士及博士后6人、高级职称员工20余人的核心技术团队,同时还拥有一批经验丰富的工程师和高级技术工人,保证了技术成果的产业化能力。

  理工华创的研发体系采用纵向核心技术资源、横向产品平台的交叉矩阵模式,研发产品的方向主要分为整车控制器系列、集成控制器系列、电驱动与传动系统等,按照产品研发的成熟度划分为在售一代产品、在研一代产品、预研一代产品。例如,通过升级的双电机耦合电驱动自动变速系统解决电动汽车换挡过程中的动力中断问题;升级传统的转向制动系统为线控转向制动系统;在整车控制系统中融入自动驾驶/辅助驾驶技术;运用车联网技术建立整车智能网联电动化平台及云端大数据平台;研发可快速实用的新型分布式电驱动系统等,均为理工华创未来新能源汽车动力系统平台技术的发展方向。

  通过多年技术积累,理工华创获得电动汽车领域技术发明专利17项、软件著作权50项,并荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖、二等奖各一次,同时作为轻量化纯电动客车的制造、新能源汽车在2022年冬奥会期间低温环境下的应用等课题的重要参与方,具有显著的技术优势。上述技术优势有利于公司在本项目建设中及时把握市场及政策动向并开发出相适应的产品,充分保障本项目的顺利实施。

  (2)理工华创具备丰富的新能源汽车动力系统平台产业化经验,且与福田汽车等国内优质新能源整车厂商建立了长期稳定的战略合作关系并将充分发挥与上市公司的协同效应,可有效保障该项目的顺利开展

  截止2018年中旬,理工华创已累计为国内新能源汽车企业供应超过3万台/套动力系统或关键零部件。搭载华创品牌的产品,先后成功服务于上海世博会、广州亚运会、APEC及G20峰会等国家级项目,获得多方面的肯定与好评。搭载华创产品的电动公交客车,已成为北京、广州、上海、重庆、杭州、拉萨、张家口等98个城市或地区公交公司的营运车辆。2016年,理工华创携手国内知名客车制造商为波兰客户量身打造的纯电动公交客车e-Bus项目首批样车通过欧盟认证,出口波兰并投入正式运营,标志着理工华创产品成功进入欧盟新能源汽车市场。

  此外,理工华创目前已与福田汽车(客车、物流车等专用车)、厦门金旅、上海申龙、上海万象、北方客车、中汽宏远等优质客户建立了长期的战略合作伙伴关系,并于2018年10月与福田汽车签署《战略合作框架协议》。且本次重组完成后,在上市公司所处广东地区不断发布支持新能源汽车行业发展的政策背景下,双方将充分借助上市公司在珠三角等地的营销网络,拓展自身业务网点;同时利用上市公司与当地新能源汽车企业密切联动的契机,主动积极与上市公司现有生产设施、万博体育正网,营销团队和终端客户进行整合对接,发掘业务合作机会,进一步加强理工华创在南方区域新能源汽车整车客户的开发。公司为上述客户开发的多款新能源客车、物流车、环卫车等专用车均已处于批量供货阶段,可为本项目的顺利开展、新增产能的消化提供有效保障。

  作为新能源汽车的核心部件,理工华创的产品开发在客户开发项目前期即与客户形成前期充分沟通,形成与客户协同开发、高度参与的模式,双方合作贯穿立项、方案设计、内部试制、样品测试、联调联试、检测认证、产品定型、向工信部提交申请、工信部审查、工信部发布公告等各个阶段。在长期的产业化过程中,截至2018年9月末理工华创已形成超过100人的工程开发及产业化人员,工作领域涉及电力电子、机械制造、结构设计、电气设计、产品工程、工艺开发、工装设计开发、生产设备研发、专用设备开发、生产线规划、产能规划、产品检验、质量管理等,上述人员均拥有新能源汽车动力系统平台产品的工程开发与产业化能力以及相应的工作经验。

  此外,借助前次重组合作的契机,理工华创将依托上市公司所在粤港澳大湾区具有竞争力的劳动力成本优势,引入上市公司成熟高效的生产管理流程,为本项目的顺利实施提供有效支持。

  (1)公司已成功开发第一代VCU硬件在环仿真分析系统,具备丰富的技术应用经验

  作为新能源汽车动力系统平台产品开发的重要基础和手段,公司已设计并开发了第一代VCU硬件在环仿真分析系统。基于此系统,公司已研发了整车控制系统、分布式驱动控制系统、智能网联整车控制系统(iVCU)、自动变速器控制系统等核心产品。利用该系统公司已成功为福田汽车、上海申龙、上海万象、北方客车等多家主流整车企业提供了多套整车控制解决方案,对整车研发起到关键作用,获得了客户的一致肯定。

  以第一代VCU硬件在环仿真分析系统为基础,本项目拟建设第二代硬件在环仿真系统,将进一步实现各类真实应用环境下的仿真模拟,完成极限工况试验或失效试验,以开发出高技术水平、高可靠性、高环境适应性的新能源汽车动力系统平台产品。公司围绕第一代VCU硬件在环仿真分析系统积累的丰富技术应用经验为本项目的顺利实施提供了有效保障。

  公司长期致力于新能源汽车关键技术的研究,在整车动力学、电驱动与传动、电池成组及高压安全、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术,已形成包括电动车辆工程科技方向的中国工程院院士1人、博士及博士后6人、高级职称员工20余人的核心技术团队。上述技术人员研究领域涉及动力系统平台技术、汽车总体技术、整车网络控制技术、高压集成控制技术、电驱动与传动技术、AMT控制技术、动力电池技术等,拥有新能源汽车智能控制系统丰富的仿真与分析能力与工作经验,为本项目的顺利开展提供了有效支持。

  为保护投资者利益,保证公司募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高对公司股东回报的能力,公司拟采取如下填补措施:

  公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,保证募集资金按计划合理合法使用。

  董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分论证,通过本次肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐蚀生产线项目、新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)、新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目等募集资金投资项目的实施,有利于公司提高生产效率以及整体运营能力,募投项目效益将逐步释放,推动公司营业收入持续增长,提升公司经营效益,更好地回报投资者。

  公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。《公司章程》明确了利润分配原则、利润分配的形式和比例、利润分配的时间、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策的制订与调整机制等内容。未来,公司将严格执行股利分配政策,强化投资者权益保障机制,切实保护投资者的合法权益。

  公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,完善公司治理结构,确保广大股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司的整体利益和广大股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事及高级管理人员监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

  公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

  4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、若公司未来实施新的股权激励计划,承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6、自本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

  为维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人出具了关于公开发行可转换公司债券后摊薄即期回报采取填补措施的承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

  本次公开发行可转债完成、募集资金到位后,在转股期内公司的总股本和净资产可能会得到进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期,且项目产生效益也需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺。

  一、公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

  4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、若公司未来实施新的股权激励计划,承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6、自本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

  二、公司控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  为维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东和实际控制人谭帼英已出具了关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。